RussianNew York Homepage
Русские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес >> Деньги

Деньги

Нотариусов и юристов обязали доносить на подозрительные сделки своих клиентов
6:45PM Friday, Feb 25, 2005
Правительство придумало новую обязанность для юристов - сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов "финансовой разведке"

Правительство придумало новую обязанность для юристов - сообщать обо всех подозрительных сделках их клиентов "финансовой разведке". Документ, регламентирующий порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу "адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг", уже утвержден премьером Фрадковым.

Это постановление заработает в полную силу на следующей неделе. При этом, как прогнозирует "Время новостей", юристам наверняка придется на первых порах перестраховываться и весьма подробно информировать власти о деятельности своих клиентов - ведь отныне они обязаны сообщать в ФСФМ о сделках, которые даже гипотетически "могут быть осуществлены в целях легализации".

Согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в перечень подозрительных финансовых операций может попасть практически любая сделка - от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний. Заподозрив хоть что-то неладное, юрист должен буквально на следующий же день сообщить ФСФМ о клиенте, виде операции, дате ее совершения, сумме и обстоятельствах, "послуживших основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".

В то же время некоторые юристы со стажем уже проявили свои профессиональные навыки и нашли способы вежливо отказаться от навязываемого властями сотрудничества. Так, нотариусы утверждают, что сегодня им и без того нечасто доводится удостоверять крупные сделки. Мол, те же права на недвижимость приобретаются после государственной регистрации. А адвокаты и вовсе хотят освободиться от роли информаторов. "В законе "О противодействии легализации" сказано, что требования информировать "не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства РФ о соблюдении адвокатской тайны", - заявил партнер московской коллегии адвокатов "ФБК-право" Юрий Воробьев. - Так что формально адвокат может уведомлять ФСФМ только о тех клиентах, с которыми он отказался сотрудничать". Кроме того, доказать, что эксперт знал или мог знать о том, что принимает участие в незаконной сделке, не так уж просто.

Сложнее придется бухгалтерам и частным юристам, и не исключено, что часть их клиентов теперь предпочтет перекочевать к адвокатам, прогнозирует издание.

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Цены на нефть продолжают расти
  • Цена барреля нефти достигла 4-месячного максимума в 51,60 долларов
  • Цены на нефть значительно выросли
  • В Европе резко упал курс американского доллара
  • Цены на нефть установили рекорд за три недели
  • Г.Греф сообщил о росте ВВП России

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес
 
Читайте также:

"Томскнефть" может стать следующим конфискованным активом ЮКОСа

Добыча нефти в России за год увеличилась всего на 4,7%

Тарифы на услуги ЖКХ в Москве будут расти быстрее, чем в других городах России

Антимонопольная служба выступила против создания единого авиахолдинга в России

Немецкие газовые концерны ведут переговоры с "Газпромом", чтобы подобраться ближе к скважинам

"GM-АвтоВАЗ" выпустит третью модель в 2009 году


Доходы России в январе выросли, а населения - уменьшились

Специалисты советуют вложившимся в недвижимость продавать типовые квартиры

Суд в США отказался рассматривать дело о банкротстве ЮКОСа

Бизнес в России: шикарные перспективы для тех, кто готов давать взятки

Треть потребительских товаров России продается в Москве

Касьянов возглавил собственную консалтинговую компанию "МК-Аналитика"

Цена нефти поднялась до четырехмесячного максимума

Решение о снижении НДС будет принято в ближайшие недели

Фрадков велел Минэкономразвития не спешить со снижением пошлин в автопроме

Доллар в России подешевел на 9 копеек

Золотвалютные резервы России за неделю выросли на 3,8 млрд долларов

Объединять российских авиаторов в единую авиастроительную компанию будут менеджеры "Иркута"

Премьер настаивает на радикальном снижении НДС

Суд в Хьюстоне обязал одного из адвокатов Deutsche Bank вернуть вынесенные документы

Россия запретила ввоз рыбы и разрешила поставки мяса птицы из Финляндии



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact