Российская компания ЮКОС фигурирует в числе клиентов арестованных в
Испании адвокатов, которые обвиняются в "отмывании" огромных
сумм денег. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на испанские полицейские
источники, предполагается, что ЮКОС действовал через "одну
голландскую фирму". Других подробностей ИТАР-ТАСС не приводит.
В то же время, как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на агентство EFE, ЮКОС переводил деньги в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору Del Valle Abogados, где отмывались крупные капиталы, в том числе и из-за границы.
По данным следствия, адвокатская контора Del Valle Abogados
специально создана представителями организованной преступности,
сообщает EFE.
В ЮКОСе опровергают
сообщения испанских СМИ об отмывании денег через Испанию.
"Это бред. С таким же успехом можно сказать, что мы занимались
отмыванием денег на Марсе", - заявил РИА "Новости"
пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин. "Это мой официальный комментарий", - отметил он.
Российская прокуратура не
обращалась к испанским властям по поводу этого расследования в Испании. "Российская прокуратура не обращалась к испанским властям по этому поводу", - сказала РИА "Новости" официальный
представитель Генпрокуратуры РФ.
На этой неделе в испанском курортном городе Марбелья полиция
произвела аресты 41 человека. Все они подозреваются в
"отмывании" 250 миллионов евро, принадлежавших преступным
группировкам. В числе арестованных находятся несколько
адвокатов и нотариусов.
Беспрецедентная по масштабам
полицейская операция продолжается и не исключены новые аресты,
заявил накануне заместитель представителя центральных властей в
провинции Малага Иларио Лопес.
В свою очередь, следственные источники отмечают, что сведения о
столь крупных капиталах, "отмытых" подозреваемыми, указывают на
то, что деньги принадлежали сразу нескольким "испанским и
зарубежным" преступным группировкам, которые занимались
наркобизнесом, международными аферами и уходом от уплаты
налогов.
